Orzecznik
Wróć do aktu
PRZEPIS

Art. 59.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu · DU 2018 poz. 723

Treść w tym tekście

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

1) dane identyfikacyjne spółek wymienionych w art. 58:

a) nazwę (firmę),

b) formę organizacyjną,

c) siedzibę,

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

e) NIP;

2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek wymienionych w art. 58:

a) imię i nazwisko,

b) obywatelstwo,

c) państwo zamieszkania,

d) numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Wersje

Zmiany z nowelizacji — dosłownie (data wejścia w życie według API Sejmu)

  1. w życie od 15 maja 2021 · Dz.U. 2021 poz. 815

    33) w art. 59: a) w pkt 1: - we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „spółek” zastępuje się wyrazem „podmiotów”, - lit. a otrzymuje brzmienie: „a) nazwę (firmę) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust,”, - lit. c-e otrzymują brzmienie: „c) siedzibę lub w przypadku trustu miejsce zamieszkania lub siedzibę powiernika trustu lub osoby zajmującej stanowisko równoważne, d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w przypadku trustu nazwę właściwego rejestru wraz z numerem, o ile został wpisany do rejestru, e) NIP, o ile został nadany;”, b) w pkt 2: - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego podmiotów, o których mowa w art. 58 pkt 1-5 i 7-13:”, - lit. b otrzymuje brzmienie: „b) każde posiadane obywatelstwo,”, c) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego trustu, o którym mowa w art. 58 pkt 6: a) imię i nazwisko, b) każde posiadane obywatelstwo, c) państwo zamieszkania, d) numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, e) informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu, f) w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte, informacje o grupie osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.”;

  2. w życie od 20 czerwca 2018 · Dz.U. 2018 poz. 1075

    52) w art. 59: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dostawca odbiorcy udostępnia odbiorcy kwotę transakcji płatniczej natychmiast po uznaniu tą kwotą rachunku dostawcy odbiorcy, w przypadku gdy po stronie dostawcy odbiorcy: 1) nie następuje przeliczenie waluty albo 2) następuje przeliczenie waluty między euro a walutą państwa członkowskiego lub między dwiema walutami państw członkowskich.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Obowiązek określony w ust. 2 ma zastosowanie również do płatności w ramach jednego dostawcy.”;

  1. Brzmienie w najnowszym tekście — od Dz.U. 2022 poz. 593 (ogł. 15 marca 2022) do Dz.U. 2025 poz. 644 (ogł. 16 maja 2025)

    Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują: 1) dane identyfikacyjne podmiotów wymienionych w art. 58: a) nazwę (firmę) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust, b) formę organizacyjną, c) siedzibę lub w przypadku trustu miejsce zamieszkania lub siedzibę powiernika trustu lub osoby zajmującej stanowisko równoważne, d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w przypadku trustu nazwę właściwego rejestru wraz z numerem, o ile został wpisany do rejestru, e) NIP, o ile został nadany; 2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego podmiotów, o których mowa w art. 58 pkt 1–5 i 7–13: a) imię i nazwisko, b) każde posiadane obywatelstwo, c) państwo zamieszkania, d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu; 3) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego trustu, o którym mowa w art. 58 pkt 6: a) imię i nazwisko, b) każde posiadane obywatelstwo, c) państwo zamieszkania, d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, e) informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu, f) w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte, informacje o grupie osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.

  2. Wcześniejsze brzmienie — w Dz.U. 2021 poz. 1132 (ogł. 24 czerwca 2021)

    Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

    1) dane identyfikacyjne spółek wymienionych w art. 58: dane identyfikacyjne podmiotów wymienionych w art. 58:

    a) nazwę (firmę),

    a) nazwę (firmę) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust,

    b) formę organizacyjną,

    c) siedzibę,

    c) siedzibę lub w przypadku trustu miejsce zamieszkania lub siedzibę powiernika trustu lub osoby zajmującej stanowisko równoważne,

    d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

    d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w przypadku trustu nazwę właściwego rejestru wraz z numerem, o ile został wpisany do rejestru,

    e) NIP;

    e) NIP, o ile został nadany;

    2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek wymienionych w art. 58:

    dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego podmiotów, o których mowa w art. 58 pkt 1-5 i 7-13:

    a) imię i nazwisko,

    b) obywatelstwo,

    b) każde posiadane obywatelstwo,

    c) państwo zamieszkania,

    d) numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

    e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu;

    3) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego trustu, o którym mowa w art. 58 pkt 6:

    a) imię i nazwisko,

    b) każde posiadane obywatelstwo,

    c) państwo zamieszkania,

    d) numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

    e) informację o uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu,

    f) w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte, informacje o grupie osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust.

    Przypis w tekście jednolitym: Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 108.

    Przypis w tekście jednolitym: Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 33 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 31 października 2021 r.

    Przypis w tekście jednolitym: W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 110.

    Przypis w tekście jednolitym: W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 31 października 2021 r.

    Przypis w tekście jednolitym: W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 112.

    Przypis w tekście jednolitym: W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 31 października 2021 r.

    Przypis w tekście jednolitym: W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 112.

    Przypis w tekście jednolitym: W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 31 października 2021 r.

    Przypis w tekście jednolitym: W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 112.

    Przypis w tekście jednolitym: W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 31 października 2021 r.

    Przypis w tekście jednolitym: Wprowadzenie do wyliczenia w tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 114.

    Przypis w tekście jednolitym: Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 31 października 2021 r.

    Przypis w tekście jednolitym: W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 116.

    Przypis w tekście jednolitym: W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 31 października 2021 r.

    Przypis w tekście jednolitym: Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wejdzie w życie z dniem 31 października 2021 r.

  3. Wcześniejsze brzmienie — od Dz.U. 2018 poz. 723 (ogł. 12 kwietnia 2018) do Dz.U. 2020 poz. 971 (ogł. 1 czerwca 2020) ten tekst

    Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

    1) dane identyfikacyjne spółek wymienionych w art. 58:

    a) nazwę (firmę),

    b) formę organizacyjną,

    c) siedzibę,

    d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

    e) NIP;

    2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek wymienionych w art. 58:

    a) imię i nazwisko,

    b) obywatelstwo,

    c) państwo zamieszkania,

    d) numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

    e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Źródła: przepis występuje w 7 z 7 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.

Orzeczenia

W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.