PRZEPIS

Art. 133.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu · DU 2018 poz. 723

Treść w tym tekście

1. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2, zwanych dalej „kontrolerami”.

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest udzielane w formie pisemnej i zawiera:

1) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;

2) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę;

3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;

4) imię i nazwisko kontrolera oraz numer jego legitymacji służbowej;

5) oznaczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej;

6) miejsce przeprowadzenia kontroli;

7) przedmiot oraz zakres kontroli;

8) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania;

9) podpis osoby udzielającej upoważnienia;

10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej.

Wersje

Zmiany z nowelizacji — dosłownie (data wejścia w życie według API Sejmu)

w życie od 29 września 2023 · Dz.U. 2023 poz. 1723

4) w art. 133 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:”;
w życie od 20 czerwca 2018 · Dz.U. 2018 poz. 1075

101) w art. 133 w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-9 w brzmieniu: „6) rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, obejmującego również ich agentów i oddziały, jeżeli świadczą usługi płatnicze w państwie członkowskim innym niż ich macierzyste państwo członkowskie; 7) rejestru małych instytucji płatniczych, obejmującego również ich agentów; 8) rejestru podmiotów wykonujących działalność określoną w art. 6 pkt 11 lit. a lub b, do których ma zastosowanie przepis art. 6c ust. 1, zawierającego informacje przekazane w powiadomieniu, o którym mowa w art. 6c ust. 1, stanowiące opis oferowanych usług; 9) rejestru podmiotów prowadzących działalność określoną w art. 6 pkt 12, zawierającego informacje przekazane w powiadomieniu, o którym mowa w art. 6d ust. 1, stanowiące opis oferowanych usług.”;

Brzmienie w najnowszym tekście — w Dz.U. 2025 poz. 644 (ogł. 16 maja 2025)

1. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2, zwanych dalej „kontrolerami”. 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:19) 1) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli; 2) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę; 3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia; 4) imię i nazwisko kontrolera oraz numer jego legitymacji służbowej; 5) oznaczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej; 6) miejsce przeprowadzenia kontroli; 7) przedmiot oraz zakres kontroli; 8) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania; 9) podpis osoby udzielającej upoważnienia; 10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej.
Wcześniejsze brzmienie — od Dz.U. 2018 poz. 723 (ogł. 12 kwietnia 2018) do Dz.U. 2023 poz. 1124 (ogł. 16 czerwca 2023) ten tekst

1. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2, zwanych dalej „kontrolerami”.
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest udzielane w formie pisemnej i zawiera:
1) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
2) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę;
3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
4) imię i nazwisko kontrolera oraz numer jego legitymacji służbowej;
5) oznaczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej;
6) miejsce przeprowadzenia kontroli;
7) przedmiot oraz zakres kontroli;
8) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania;
9) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej.

Źródła: przepis występuje w 7 z 7 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.

Orzeczenia

W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.