Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Nr 16 — 1214 — Poz. 71 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie art. 26s ust. 3 ustawy z dnia 14 grud- § 4. Fundusz zawiesza wypłatę środków w dniu nia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2 (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz ust. 1. z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724) zarządza się, co następuje: § 5. 1. Fundusz wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie, nie póź- § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki niej niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymai tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych, nia zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1. o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanych dalej „środkami”, w przypadku gdy środki 2. Wysłanie informacji, o której mowa w ust. 1, nazdeponowane na rachunku zostały zablokowane na stępuje w sposób umożliwiający potwierdzenie odpodstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada bioru. 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 § 6. Informacja, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiei Nr 182, poz. 1228). ra w szczególności: § 2. 1. Podmiot objęty obowiązkowym systemem 1) p odstawę prawną zawieszenia wypłaty środków; gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 4 2) w skazanie organu występującego z żądaniem lub ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Fundu- wydającego postanowienie, o których mowa w § 2 szu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia jego ust. 1; upadłości syndyk albo zarządca masy upadłości tego podmiotu, po otrzymaniu pisemnego żądania wstrzy- 3) określenie kwoty i waluty środków, których dotymania transakcji lub blokady rachunku wydanego czy zawieszenie wypłaty; przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub po otrzymaniu postanowienia o wstrzymaniu 4) datę zawieszenia wypłaty środków. transakcji lub blokady rachunku wydanego przez prokuratora, zawiadamia o tym Bankowy Fundusz Gwa- § 7. 1. Podmiot objęty obowiązkowym systemem rancyjny, zwany dalej „Funduszem”, niezwłocznie, nie gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 4 otrzymania tego żądania lub postanowienia. ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia jego 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokoupadłości syndyk albo zarządca masy upadłości tego nywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie podmiotu, który uzyskał informację o ustaniu przesłajego odbioru. nek wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, o których mowa w § 2 ust. 1, zobowiązany jest do nie- § 3. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zwłocznego zawiadomienia Funduszu, nie później jedzawiera w szczególności: nak niż w terminie 1 dnia roboczego od uzyskania tej informacji. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio. 1) wskazanie organu występującego z żądaniem lub wydającego postanowienie, o których mowa w § 2 ust. 1; 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie 2) dane pozwalające na identyfikację deponenta, jego odbioru. miejsca jego zamieszkania lub siedziby; § 8. Zawieszenie wypłaty środków, wynikające 3) określenie kwoty i waluty środków deponenta, obz zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, kończy jętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji, o któsię w dniu otrzymania przez Fundusz zawiadomienia, rych mowa w § 2 ust. 1, na dzień zawiadomienia o którym mowa w § 7 ust. 1. Funduszu. § 9. Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowa- 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej dzony przez Fundusz, zawiera w szczególności: — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini- 1) dane pozwalające na identyfikację deponenta, stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

Nr 16 — 1215 — Poz. 71 2) pozycję na liście deponentów i liście wypłat; § 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.2) 3) datę zawiadomienia Funduszu o blokadzie rachun- Minister Finansów: w z. L. Kotecki ku lub wstrzymaniu transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1; 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych 4) określenie kwoty środków, których wypłata zostaw przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzoła zawieszona; ne postępowanie karne (Dz. U. Nr 167, poz. 1634), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Fundu- 5) datę przekazania deponentowi informacji, o której szu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. mowa w § 5 ust. 1. Nr 257, poz. 1724).